El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció este martes 29 de septiembre de 2026 sanciones contra 46 personas y empresas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa, como parte de una acción dirigida contra integrantes de la organización criminal, operadores financieros y otros actores señalados por las autoridades estadounidenses.
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La medida contempla a 21 personas físicas y 25 personas morales, de acuerdo con la información difundida por el gobierno de Estados Unidos.
Incluyen a Ismael Zambada Sicairos entre los sancionados
Entre las personas incluidas en la acción de la OFAC se encuentra Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”, a quien el Departamento del Tesoro identifica como líder del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el comunicado estadounidense, la lista también contempla a personas señaladas como integrantes del círculo cercano de Zambada Sicairos, líderes de células con operaciones en Tijuana y presuntos lavadores de dinero.
El Departamento del Tesoro sostuvo que entre los objetivos de las sanciones se encuentran personas que, según su investigación, permiten que las actividades del grupo criminal continúen en zonas cercanas a la frontera entre México y Estados Unidos.
Señalan a Carlos Alberto Torres Torres
Entre los sancionados también aparece Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
El Departamento del Tesoro estadounidense lo señala como un presunto operador político relacionado con el Cártel de Sinaloa y afirma que mantiene una alianza con un integrante identificado como “El Ruso”.
Según la acusación de las autoridades estadounidenses, Torres habría utilizado su influencia política para facilitar actividades del grupo criminal y obstaculizar acciones de las autoridades en Baja California.
El gobierno de Estados Unidos también señaló que el Departamento de Estado le revocó la visa en mayo de 2025, argumentando su presunta afiliación y colaboración con el grupo criminal.
Estas afirmaciones corresponden a señalamientos de las autoridades estadounidenses y no constituyen por sí mismas una determinación judicial sobre la responsabilidad penal de las personas mencionadas.
UIF incorpora a los 46 sujetos a lista de personas bloqueadas
Después del anuncio de la OFAC, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que incorporó a los 46 sujetos señalados a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).
La dependencia mexicana indicó que la incorporación se realizó después de llevar a cabo un análisis de la información financiera disponible en México.
La UIF también informó que comenzó el análisis de la información financiera correspondiente a las 21 personas físicas y 25 personas morales incluidas en la acción anunciada por las autoridades estadounidenses.
La inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas forma parte de las acciones de las autoridades mexicanas para identificar y restringir operaciones financieras relacionadas con personas o entidades señaladas en investigaciones.
Gobierno de Estados Unidos advierte sobre nuevas acciones
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que la acción busca enviar un mensaje contra integrantes de organizaciones criminales, funcionarios señalados por corrupción y presuntos facilitadores financieros.
El funcionario sostuvo que la administración del presidente Donald Trump continuará identificando y actuando contra integrantes de organizaciones criminales que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, representen una amenaza para la seguridad o para el sistema financiero de ese país.
La nueva acción de la OFAC representa otro movimiento de las autoridades estadounidenses contra estructuras relacionadas con el Cártel de Sinaloa, mientras que en México la UIF inició el análisis financiero de las personas y empresas incluidas en las sanciones.
