Detienen en Minnesota a un mexicano acusado de conspirar para lavar al menos 750 mil dólares provenientes del narcotráfico para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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El detenido fue identificado como Christopher A. Bravo Marin, de 46 años, ciudadano mexicano residente en Minneapolis, Minnesota. De acuerdo con una acusación presentada ante una corte federal, Bravo habría utilizado su empleo en una empresa transmisora de dinero para facilitar el envío de recursos ilícitos desde Estados Unidos hacia México.
El Departamento de Justicia informó que un gran jurado federal presentó la acusación el pasado 20 de agosto y que agentes especiales de Homeland Security Investigations (HSI) arrestaron a Bravo el 24 de agosto. Posteriormente, compareció ante un juez magistrado federal en Minneapolis.
La acusación sostiene que el dinero estaba relacionado con actividades de narcotráfico de una célula del CJNG que operaba en Minnesota.
Detienen en Minnesota a presunto operador financiero del CJNG
Según los documentos citados por el Departamento de Justicia, Bravo habría participado en el supuesto esquema entre febrero de 2023 y febrero de 2026, periodo durante el cual presuntamente colaboró con integrantes de una célula de distribución de drogas vinculada con el CJNG.
Las autoridades estadounidenses sostienen que el acusado aprovechó su posición dentro de la empresa transmisora de dinero y su conocimiento de los procedimientos internos de cumplimiento para intentar evadir los controles establecidos contra el lavado de dinero.
La acusación señala que Bravo habría recibido aproximadamente 40 a 50 dólares por cada transferencia que procesaba dentro del supuesto esquema.
El Departamento de Justicia indicó que las operaciones tenían como objetivo hacer llegar los recursos a personas vinculadas con el cártel en México.
Presuntamente fraccionaba las transferencias para evadir controles
Una de las principales acusaciones contra Bravo está relacionada con la manera en que supuestamente estructuraba las operaciones.
De acuerdo con la acusación federal, el dinero era dividido en múltiples transferencias para mantener cada operación por debajo de los mil dólares, cantidad que representaba el umbral de la empresa para solicitar y verificar un documento de identificación del cliente.
Las autoridades sostienen que Bravo también habría creado nombres falsos de origen hispano para utilizarlos como remitentes de las transferencias.
Posteriormente, los recursos eran enviados a presuntos beneficiarios prestanombres en México, cuyos nombres supuestamente eran proporcionados por integrantes de la organización criminal.
Una vez procesadas las operaciones, Bravo habría falsificado las firmas de los supuestos remitentes en los comprobantes de pago y enviado imágenes de los recibos a sus presuntos cómplices para facilitar el cobro del dinero en México.
El Departamento de Justicia sostiene que, mediante este mecanismo, se habrían lavado al menos 750 mil dólares provenientes de actividades relacionadas con el narcotráfico.
Enfrenta hasta 20 años de prisión
Christopher A. Bravo Marin enfrenta un cargo federal por conspiración para participar en operaciones de lavado de dinero, delito que contempla una pena máxima de hasta 20 años de prisión.
Sin embargo, la posible sentencia dependería de una eventual condena y de la valoración que realice el juez conforme a las leyes estadounidenses, las guías federales de sentencia y las circunstancias específicas del caso.
La investigación fue realizada por HSI St. Paul y la Dakota County Drug Task Force, con participación de autoridades federales encargadas de combatir el lavado de dinero y las operaciones financieras relacionadas con organizaciones de narcotráfico.
El caso forma parte de las investigaciones estadounidenses contra estructuras que, de acuerdo con las autoridades, permiten a organizaciones criminales trasladar y ocultar las ganancias obtenidas mediante la venta de drogas.
Por ahora, las acusaciones forman parte de un proceso judicial en curso. El Departamento de Justicia recordó que una acusación formal únicamente constituye una imputación y que Christopher A. Bravo Marin se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.
